القبض على شخصين غسلا 10 ملايين جنيه في مجال الهجرة غير الشرعية

غسل أموال

A . .A

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

غسل 10 مليون جنية

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقتها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط شخص غسل أموال بـ20 مليون جنيه

وفي وقت سابق، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بمحاولة إظهار الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء محال تجارية، وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

الإجراءات القانونية

وقدرت الأجهزة الأمنية، إجمالي أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.