مراهنات مشبوهة.. ضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من العملات المشفرة

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.

تتبع ثروات المراهنات المشبوهة

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.

غسل 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة التحقيق.

سقوط 6 عناصر جنائية بقبضة الأمن بعد غسل 600 مليون جنيه

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية نشاط 6 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال تقدر بنحو 600 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال توظيف عائدات نشاطهم الإجرامي في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.

سقوط 6 عناصر جنائية بقبضة مكافحة غسل الأموال

وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات والممتلكات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد نشاط المتهمين وتتبع مسارات الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.

وكشفت أعمال الفحص والتحري عن لجوء العناصر الستة إلى استخدام الأموال غير المشروعة في تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، في محاولة لقطع الصلة بين تلك الثروات ومصدرها الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار ملاحقة مصادر التمويل غير المشروع وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة.

اقرأ أيضًا: