من تجارة المخدرات.. ضبط عنصر جنائي غسل 400 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار استمرار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.

تتبع ثروات تاجر المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

حيلة لإخفاء مصدر الأموال

كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

400 مليون جنيه حصيلة الغسل

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط قضيتي غسيل أموال بـ105 ملايين جنيه من تجارة السلاح والعملة

وفي وقت سابق، وفي ضربتين متتاليتين لتجفيف منابع الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين قاما بغسل 105 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما في الاتجار بالأسلحة النارية والعملة، ومحاولة إخفائها في أنشطة وعقارات وسيارات.

غسل 55 مليون جنيه من تجارة السلاح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت التحريات عن قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه تقريباً.

غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة

وفي سياق متصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات حيال أحد الأشخاص، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والعقارات والسيارات محل الغسل لاستكمال التحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

غسلوا 600 مليون جنيه من المخدرات.. سقوط 6 عناصر جنائية بقبضة الأمن

ضبط عنصر جنائي غسل 120 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات