ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه في تجارة العملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة.

جرائم الأموال العامة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة “يحمل جنسية إحدى الدول” وله معلومات جنائية، وتبين أن المتهم يقيم بمحافظة القاهرة وحاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”.

ووجهت له اتهامات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها ومنحها صبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

50 مليون جنيه

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.