ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيه من تجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص، مقيمون في محافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر العملة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع أراضي، وتأسيس الشركات، واستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات، قدرت قيمتها بـ150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.