ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه بشراء عقارات وسيارات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر عملة متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وغسل الأموال عن طريق شراء شركات وسيارات ووحدات سكنية.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهانه بغسل أموال، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل 30 مليون جنيه

وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشراكات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.

قدرت أفعال الغسل التي تم ارتكابها بحوالي 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.