شركات وسيارات.. ضبط 4 حاولوا غسل 7 ملايين جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن مزاولة 4 أشخاص نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

غسيل أموال 

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة حيث تبين أن لثلاثة منهم معلومات جنائية، فيما حاولوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجار عملة

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، عن تفاصيل جريمة غسل 40 مليون جنيه، وضبط مدير إدارة ومحاسب سابقين بإحدى الشركات.

وجاء بالتحريات، أن مدير إدارة ومحاسب سابقين بشركة، استغلا طبيعة عملهما وزورا طلبات شراء منسوب صدورها لشركة أدوية، تفيد على خلاف الحقيقة طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة، وتمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات.

المتهمان سويا عهدتهما وأخفيا العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، وحاولا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقدرت بـحوالي 40 مليون جنيه.