غسلوا 15 مليون جنيه.. سقوط "تجار عملة" في القاهرة والدقهلية

قبضت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مديريتي القاهرة والدقهلية، على متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

غسيل الأموال

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة، والدقهلية”، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات، وقدرت حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ15 مليون جنيه.

في سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي تخصص في إعادة تدوير المخدرات وترويجها والاتجار في الأسلحة النارية، وغسيل الأموال حصيلة النشاط الإجرامي داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

شحنة مخدرات

البداية برصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص 8 منهم لهم معلومات جنائية، وثلاثة حاليا خارج البلاد،؛ أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول؛ تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي “البودر”.

تبين للأجهزة الأمنية أن المتهمين أداروا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 7 من عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش "البودر" وزنت 46 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2.500 كيلو جرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

كما ضبط 4 بنادق آلية، و26 طبنجات، وبندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، وسلاحين ناريين، و"مقروطة" محلية الصنع، و6 طبنجة صوت من الطلقات مختلفة الأنواع، وأدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبالغ مالية كبيرة، وعملات محلية، وأجنبية، و11 سيارة مختلفة الأنواع، وكمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8.5 كيلو جرام، 6 ساعات يد، ولاب توب، و15 هاتفًا محمولًا.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وأيضًا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

تصل القيمة المالية للمضبوطات إلى 122 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.