ضبط تاجر عملات بنهمة غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأفراد المتورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.

إجراءات قانونية مشددة

وبحسب ما أفادت به الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، فإن الشخص المقيم في محافظة القاهرة كان قد قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي. 

هذا النشاط تم خارج نطاق السوق المصرفي، حيث سعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

استثمارات غير قانونية

استخدم المتهم أساليب متنوعة لتبييض أمواله، شملت شراء فيلات ووحدات سكنية وقطع أراضٍ، بالإضافة إلى تأسيس شركة ومصنع. 

كما قام بشراء سيارات ومشغولات ذهبية كجزء من جهوده لإضفاء الشرعية على الأموال.

جهود وزارة الداخلية

تقدّر قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، بهدف حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

غسل 150 مليون

في وقت سابق، قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي المتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء بمحافظة القليوبية.

وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، الذين أظهرت التحريات أنهم يقيمون في محافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات عن محاولاتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، مما ساهم في إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقدرت متحصلات أنشطة هؤلاء المتهمين بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.