ضبط شخصين بتهمة غسيل 350 مليون جنيه في تجارة المخدرات

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تجارة المواد المخدرة 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين “سبق الحكم عليهما في قضايا اتجار بالمواد المخدرة” لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

كما حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.