ضبط تاجر أسلحة غسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي بأسيوط

غسل أموال _ صورة أرشيفية

محمود رفاعي

A . .A

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على تاجر أسلحة نارية في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم التحقيق مع أحد الأشخاص المعروف بنشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية وعقارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، وذلك لتغطية أموال النشاط غير القانوني.

وقد قدرت الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تاجر عملات

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأفراد المتورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.

وبحسب ما أفادت به الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، فإن الشخص المقيم في محافظة القاهرة كان قد قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.

هذا النشاط تم خارج نطاق السوق المصرفي، حيث سعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

استثمارات غير قانونية

استخدم المتهم أساليب متنوعة لتبييض أمواله، شملت شراء فيلات ووحدات سكنية وقطع أراضٍ، بالإضافة إلى تأسيس شركة ومصنع، كما قام بشراء سيارات ومشغولات ذهبية كجزء من جهوده لإضفاء الشرعية على الأموال.