نتائج البحث عن :

غسل أموال ( 53 خبر )

فرص عمل جديدة في بنك المشرق 2025.. شروط وطريقة التقديم

وفر بنك المشرق، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عددًا من الوظائف في فروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية، في مجال مكافحة غسل الأموال

11 سبتمبر 2025 04:38 م

بعد الفحص.. 110 مقاطع ساخنة بهاتف البلوجر خالد الرسام (خاص)

في تطور جديد بقضية خالد الرسام، كشف المستشار هيثم بسام، دفاع المتهم، لـ "تليجراف مصر"، السبب وراء عدم توجيه تهمة غسل الأموال لموكله.. التفاصيل..

10 سبتمبر 2025 07:19 م

5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.. التفاصيل..

03 سبتمبر 2025 03:32 م

لمكافحة غسل الأموال.. المركزي يُصدر ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بشأن مكافحة غسل الأموال

02 سبتمبر 2025 04:12 م

بعد تورط "تيك توكرز".. مقترح برلماني لرفع عقوبة غسل الأموال

أعلنت عضو مجلس النواب، النائبة أمل سلامة، أنها تعكف على إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس.. تفاصيل..

28 أغسطس 2025 11:44 م

رفض استئناف البلوجر" شاكر محظور" على حبسه بتهمة غسل الأموال

قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، رفض استئناف البلوجر "شاكر محظور دلوقتي"، على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. المزيد

25 أغسطس 2025 03:48 م

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟

فتحت وقائع سقوط عدد من البلوجرز في قبضة الأمن، خلال الأيام الماضية، باب التساؤلات حول قضايا غسل الأموال، وما هي أول قضية غسيل أموال في العالم.. تفاصيل..

25 أغسطس 2025 10:53 ص

بمليارات الدولارات.. تايوان تكشف أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية

شهدت تايوان واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية، بعد كشف شبكة إجرامية متورطة في غسل أموال بمليارات الدولارات عبر منصة "بيشيانغ تكنولوجي"..

22 أغسطس 2025 03:35 م

ضبط 3 نصابين غسلوا 100 مليون جنيه في السيارات والعقارات

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، جهوده لمواجهة جرائم غسل الأموال.. تفاصيل..

19 أغسطس 2025 11:57 ص

إتهام البلوجر شاكر بغسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،

11 أغسطس 2025 05:42 م

غسل الأموال يهدد البلوجرز بالسجن 7 سنوات.. محام يوضح

شهدت الفترة الماضية موجة من الحملات الأمنية والبلاغات القانونية ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بغسل الأموال، قانوني يوضح..

06 أغسطس 2025 10:58 م