نتائج البحث عن :

غسل أموال ( 39 خبر )

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا

في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة..

23 مايو 2025 03:36 م

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

14 مايو 2025 11:53 ص

“هنضارب بالأسهم”.. سقوط "مستريح البورصة" بعد استيلائه على 150 مليونا

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في القبض على صاحب شركة غسل أموال بقيمة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال وال

12 مايو 2025 12:00 م

إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما في تهريب ونقل المواد المخدرة خارج البلاد..

09 مايو 2025 11:32 ص

القبض على عاطل غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد العناصر الإجرامية، الذي تورط في غسل أموال..

07 مايو 2025 12:17 م

ضبط 8 عناصر إجرامية غسلوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 8 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال بلغت نحو 450 مليون جنيه..

02 مايو 2025 01:32 م

بقيمة 260 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص، بينهم 4 مسجلين جنائيًا..

30 أبريل 2025 11:29 ص

ضبط تاجر أسلحة نارية متورط في غسل أموال بـ31 مليون جنيه بأسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..

25 أبريل 2025 03:16 م

الداخلية تنظّم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة..

18 أبريل 2025 02:09 م

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في دمياط والمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتى غسل أموال بـقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعمله.

09 فبراير 2025 11:10 م

"تذاكر يانصيب".. مسؤول سابق بالاتحاد الأوروبي متهم بغسيل الأموال

واجه مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، ديدييه رايندرز، استجوابًا من جانب الشرطة ومداهمة لمنزله، للاشتباه في غسل الأموال خلال فترة ولايته السابقة كوزير في الحكومة البلجيكية.

04 ديسمبر 2024 07:35 م