نتائج البحث عن :

غسل الأموال ( 44 خبر )

إتهام البلوجر شاكر بغسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،

11 أغسطس 2025 05:42 م

غسل الأموال يهدد البلوجرز بالسجن 7 سنوات.. محام يوضح

شهدت الفترة الماضية موجة من الحملات الأمنية والبلاغات القانونية ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بغسل الأموال، قانوني يوضح..

06 أغسطس 2025 10:58 م

ضبط بلوجر شهيرة بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية..

06 أغسطس 2025 10:57 ص

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني.. الشروط المطلوبة

بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظيفة "رئيس مكافحة غسل الأموال" لمراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة ضمن إدارة الامتثال بالبنك.

08 يوليو 2025 07:53 م

لأصحاب الخبرة.. شروط وكيفية التقديم في وظائف بنك قناة السويس 2025

وفر بنك قناة السويس، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عددًا من الوظائف الجديدة بفروع البنك المختلفة، في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26 يونيو 2025 10:20 م

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا

في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة..

23 مايو 2025 03:36 م

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

14 مايو 2025 11:53 ص

“هنضارب بالأسهم”.. سقوط "مستريح البورصة" بعد استيلائه على 150 مليونا

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في القبض على صاحب شركة غسل أموال بقيمة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال وال

12 مايو 2025 12:00 م