غسل الأموال ( 70 خبر )
غسل أموال ومحتوى خادش، محاكمة البلوجر نورهان حفظي غدا
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي، لاتهامها بنشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وخادش للحياء العام.
05 يناير 2026 08:21 م
اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
30 ديسمبر 2025 07:25 م
القبض على 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وأسفرت الحملات الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية.. التفاصيل..
30 ديسمبر 2025 01:25 م
ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 100 مليون جنيه بالنقد الأجنبي
استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..
24 ديسمبر 2025 01:36 م
سقوط عناصر إجرامية غسلوا 195 مليون جنيه في العقارات والسيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.. تفاصيل..
23 ديسمبر 2025 12:19 م
اليوم، محاكمة إنجي حمادة في قضية غسل أموال
تبدأ المحكمة الاقتصادية في جلسة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر ، نظر أولى جلسات محاكمة المذيعة إنجى حمادة، بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال .
23 ديسمبر 2025 04:53 ص
غدا، محاكمة إنجي حمادة في قضية غسل أموال
تبدأ المحكمة الاقتصادية في جلسة غدا الثلاثاء 23 ديسمبر ، نظر أولى جلسات محاكمة المذيعة إنجى حمادة..
22 ديسمبر 2025 10:17 م
إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة....
09 ديسمبر 2025 12:33 م
ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.. تفاصيل...
24 نوفمبر 2025 11:57 ص
المحكمة تنظر أمر منع هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها وممتلكاتها الخاصة
تنظر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، اليوم، أمر المنع من التصرف في الأموال، الصادر ضد هدير عبدالرازق، في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال.
17 نوفمبر 2025 10:03 ص
تجديد حبس التيك توكر “مداهم” 45 يوما بقضية غسيل الأموال
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم البلوجر محمد خالد محمد حسن، الشهير بـ"مداهم" 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال.
06 نوفمبر 2025 02:15 م
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 95 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
04 نوفمبر 2025 12:56 م
بعد الحكم بحبسها.. إحالة سوزى الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسيل الأموال
إحالة التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.
30 أكتوبر 2025 02:43 م
وزير العدل والنائب العام يشاركان باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بجدة
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل..
08 أكتوبر 2025 02:02 م
قرار عاجل بشأن التيك توكر "شاكر محظور دلوقتي" بتهمة غسل الأموال
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال المتحصل عليها من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام...
23 سبتمبر 2025 04:37 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً