غسل الأموال - تليجراف مصر

نتائج البحث عن :

غسل الأموال ( 36 خبر )

إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما في تهريب ونقل المواد المخدرة خارج البلاد..

09 مايو 2025 11:32 ص

القبض على عاطل غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد العناصر الإجرامية، الذي تورط في غسل أموال..

07 مايو 2025 12:17 م

ضبط 8 عناصر إجرامية غسلوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 8 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال بلغت نحو 450 مليون جنيه..

02 مايو 2025 01:32 م

بقيمة 260 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص، بينهم 4 مسجلين جنائيًا..

30 أبريل 2025 11:29 ص

ضبط تاجر أسلحة نارية متورط في غسل أموال بـ31 مليون جنيه بأسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..

25 أبريل 2025 03:16 م

الداخلية تنظّم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة..

18 أبريل 2025 02:09 م

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في دمياط والمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتى غسل أموال بـقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعمله.

09 فبراير 2025 11:10 م

"تذاكر يانصيب".. مسؤول سابق بالاتحاد الأوروبي متهم بغسيل الأموال

واجه مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، ديدييه رايندرز، استجوابًا من جانب الشرطة ومداهمة لمنزله، للاشتباه في غسل الأموال خلال فترة ولايته السابقة كوزير في الحكومة البلجيكية.

04 ديسمبر 2024 07:35 م

ضبط تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة..

01 ديسمبر 2024 12:38 م

100 مليون جنيه.. ضبط شخصين متورطين في غسل أموال بالقاهرة

في ضربة أمنية جديدة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين متورطين في غسل أموال..

24 نوفمبر 2024 02:58 م

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 4 تجار مخدرات اليوم الجمعة، بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في محافظة مطروح.

22 نوفمبر 2024 04:39 م

"سمسار سفريات".. ضبط متهم غسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

تمكنت قوات أمن الإسكندرية من القبض على شخص ذي معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه..

07 نوفمبر 2024 01:35 م

"الرقابة المالية": تعديلات جديدة على ضوابط مكافحة غسل الأموال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار رقم 161 لسنة 2024، يتضمن تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة..

06 نوفمبر 2024 03:27 م