غسل الأموال ( 61 خبر )
المحكمة تنظر أمر منع هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها وممتلكاتها الخاصة
تنظر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، اليوم، أمر المنع من التصرف في الأموال، الصادر ضد هدير عبدالرازق، في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال.
17 نوفمبر 2025 10:03 ص
تجديد حبس التيك توكر “مداهم” 45 يوما بقضية غسيل الأموال
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم البلوجر محمد خالد محمد حسن، الشهير بـ"مداهم" 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال.
06 نوفمبر 2025 02:15 م
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 95 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
04 نوفمبر 2025 12:56 م
بعد الحكم بحبسها.. إحالة سوزى الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسيل الأموال
إحالة التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.
30 أكتوبر 2025 02:43 م
وزير العدل والنائب العام يشاركان باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بجدة
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل..
08 أكتوبر 2025 02:02 م
قرار عاجل بشأن التيك توكر "شاكر محظور دلوقتي" بتهمة غسل الأموال
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال المتحصل عليها من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام...
23 سبتمبر 2025 04:37 م
بنحو 70 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي في الجيزة بتهمة غسل أموال
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي، بمحافظة الجيزة
22 سبتمبر 2025 07:04 م
بتهمة غسل الأموال.. تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بغسل أموال من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة ..التفاصيل..
18 سبتمبر 2025 05:05 م
فرص عمل جديدة في بنك المشرق 2025.. شروط وطريقة التقديم
وفر بنك المشرق، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عددًا من الوظائف في فروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية، في مجال مكافحة غسل الأموال
11 سبتمبر 2025 04:38 م
بعد الفحص.. 110 مقاطع ساخنة بهاتف البلوجر خالد الرسام (خاص)
في تطور جديد بقضية خالد الرسام، كشف المستشار هيثم بسام، دفاع المتهم، لـ "تليجراف مصر"، السبب وراء عدم توجيه تهمة غسل الأموال لموكله.. التفاصيل..
10 سبتمبر 2025 07:19 م
5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.. التفاصيل..
03 سبتمبر 2025 03:32 م
لمكافحة غسل الأموال.. المركزي يُصدر ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة
أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بشأن مكافحة غسل الأموال
02 سبتمبر 2025 04:12 م
بعد تورط "تيك توكرز".. مقترح برلماني لرفع عقوبة غسل الأموال
أعلنت عضو مجلس النواب، النائبة أمل سلامة، أنها تعكف على إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس.. تفاصيل..
28 أغسطس 2025 11:44 م
رفض استئناف البلوجر" شاكر محظور" على حبسه بتهمة غسل الأموال
قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، رفض استئناف البلوجر "شاكر محظور دلوقتي"، على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. المزيد
25 أغسطس 2025 03:48 م
لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟
فتحت وقائع سقوط عدد من البلوجرز في قبضة الأمن، خلال الأيام الماضية، باب التساؤلات حول قضايا غسل الأموال، وما هي أول قضية غسيل أموال في العالم.. تفاصيل..
25 أغسطس 2025 10:53 ص
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً