نتائج البحث عن :

غسل الأموال ( 106 خبر )

تأجيل محاكمة "مستريح السيارات" في غسل الأموال لهذا الموعد

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في قضية اتهامه بغسل الأموال،

17 يونيو 2026 06:14 م

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ صبري نخنوخ في قضية غسل الأموال

كشف عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن العقوبة المتوقعة على صبري نخنوخ وغيره من المتهمين

10 يونيو 2026 03:23 م

شبهة اختلاس وغسل أموال.. 330 مليون دولار تهز بنك "إتش إس بي سي"

يواجه بنك "إتش إس بي سي" اتهامات تتعلق بـ"غسل الأموال ضمن جماعة منظمة" و"تكوين جمعية أشرار"، بعد تحقيقات أشارت إلى دور محتمل للمصرف في تسهيل تحويلات مالية مرتبطة بشركة "فوري" المرتبطة بشقيق سلامة.

05 يونيو 2026 10:46 م

ضبط تاجر مخدرات غسل 190 مليون جنيه في العقارات والموتوسيكلات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.. التفاصيل..

04 يونيو 2026 05:29 م

تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال

قضت محكمة طنطا الاقتصادية بتأجيل محاكمة التيك توكر أم مكة لجلسة 4 يوليو المقبل، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.

01 يونيو 2026 02:45 م

اليوم.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال

تنظر المحكمة المختصة اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.

01 يونيو 2026 03:40 ص

في قضية غسل الأموال.. غدا أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة

تنظر المحكمة المختصة غدا الإثنين أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.

31 مايو 2026 08:20 م

مافيا الهجرة غير الشرعية.. ضبط عنصر جنائي تورط بغسل 20 مليون جنيه بكفر الشيخ

تواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر

28 مايو 2026 12:25 م

ضبط 5 عناصر جنائية لغسل 90 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار توجيه ضربات استباقية للعناصر الجنائية.

25 مايو 2026 11:56 ص

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة غسل الأموال

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بقضية غسل الأموال للدور الثاني من يونيو..

24 مايو 2026 02:53 م

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة غسل الأموال

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بقضية غسل الأموال، ضمن القضية المنظورة أمام المحكمة.

24 مايو 2026 07:20 ص

ضبط عنصرين جنائيين غسلوا 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة.

20 مايو 2026 12:00 م

ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

تواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.. التفاصيل..

17 مايو 2026 12:27 م

الداخلية تضبط 4 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية..

17 مايو 2026 12:23 م

ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 70 مليون جنيه من المخدرات بالقليوبية

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية..

15 مايو 2026 11:27 ص