جرائم غسيل الاموال

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا

23 مايو 2025 03:36 م

القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 300 مليون جنيه بالجيزة

إتخاذ الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

29 نوفمبر 2024 09:11 م

ضبط 7 بتهمة غسل 60 مليون جنيه في تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

19 أكتوبر 2024 01:32 م

من العملات الرقمية.. ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في تداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون.

19 أكتوبر 2024 11:45 ص