ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا

في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 5 عناصر جنائية – بينهم سيدة – يقيمون بمحافظة المنيا، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

تفاصيل غسل الأموال واستغلال الأنشطة التجارية

كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال شراء عقارات وأراضٍ وتأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، بينما استخدمت كواجهة لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، كما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ضبط عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح

وفي واقعة مماثلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي قام بغسل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أساليب التمويه وإضفاء الشرعية على الأموال

وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إضفاء طابع قانوني على أمواله غير المشروعة من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف التمويه وإخفاء مصدر هذه الأموال.

وقد تم ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية تتبع ممتلكات العناصر الإجرامية وحصرها، للحد من استغلال الأموال في تمويل أنشطة غير مشروعة.