غسل أموال

ضبط شبكة غسل أموال مخدرات بقيمة 60 مليون جنيه بالقليوبية

04 أبريل 2024 02:07 م

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في الشركات والسيارات بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” لقيامه بغسل الأموال

31 مارس 2024 05:02 م

ضبط 3 بتهمة غسيل 50 مليونًا من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة

27 مارس 2024 08:32 م

ضبط 5 بتهمة غسيل 30 مليونًا من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص.

24 مارس 2024 05:58 م

سقوط "مستريح الحديد" في الإسكندرية.. غسل 3 ملايين جنيه

المتهم أظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.

22 مارس 2024 12:49 م

في رمضان.. ضبط تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

12 مارس 2024 04:03 م

ضبط تاجري عملة غسلا 100 مليون جنيه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي

28 فبراير 2024 03:23 م

ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين

19 فبراير 2024 08:41 م