في عقارات وسيارات.. ضبط شخصين بأسيوط غسلا 120 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في نطاق مركز شرطة أسيوط، لاتهامهما بغسل 120 مليون جنيه.

وثبت قيام الشخصين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، حيث حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ فضاء ومركبات، ما يعكس محاولاتهما لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

غسل 120 مليون جنيه

وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

ويأتي ضبط المتهمين في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال ومراقبة أنشطة الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية.

القبض على متهم غسل 100 مليون

في واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية لاتهامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة الشرقية)، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات”، وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ضبط المتهم استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.