حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 120 مليون جنيه

غسل أموال من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها غير القانونية،
الاتجار بالمخدرات
ووفقًا للمعلومات، فإن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها مظهرًا قانونيًا.
كيانات تجارية وهمية
واستخدم العنصر الإجرامي عدة أساليب لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، من بينها تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والسيارات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال غير القانوني وإدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.
ضبط تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه
وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط الشخصين، اللذين لديهما معلومات جنائية، في غسل نحو 30 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي.
وحاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، قطع أراضٍ، سيارات، وتأسيس شركات واستثمار أموالهم فيها، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
وفاة سيدة سودانية في حريق بمنزل في أسوان
28 أبريل 2025 07:06 م
تحرك جديد ضد المتهم بقتل سيدة العطيات في قنا
28 أبريل 2025 07:01 م
سجن تشكيل عصابي 10 سنوات لإجبار شاب على التصوير عاريًا في الفيوم
28 أبريل 2025 06:44 م
السجن 3 سنوات لشاب قتل فتاة عن طريق الخطأ بقنا
28 أبريل 2025 06:41 م
إخلاء سبيل فتاة المرج وقريبتها في واقعة الاختفاء الغامض
28 أبريل 2025 06:34 م
"حَمار وحلاوة على الأسفلت".. حادث مروع يغرق طريق الواحات بالبطيخ (صور)
28 أبريل 2025 05:07 م
وفاة أم وابنتها غرقًا في حادث انقلاب سيارة بدمنهور
28 أبريل 2025 05:47 م
سودانية تنهي حياتها قفزًا من شرفة شقتها بالهرم.. ما علاقة ابنتها؟
28 أبريل 2025 05:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً