إحباط عمليات غسل أموال بـ131 مليون جنيه في 3 قضايا

أموال

خلود طارق

A . .A

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمين بمحافظة المنيا.

الاتجار بالأسلحة

وذلك لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضي والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً).

المواد المخدرة

كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لهما معلومات جنائية”؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.

جرائم الأموال العامة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء السيارات وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10) مليون جنيه.

وزارة الداخلية تليجراف مصر غسيل أموال الاتجار بالاسلحة