ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

مبالغ مالية

A . .A

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على عاطل وزوجته، (مقيمان بالقاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

غسيل الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يوحي بأن الأموال ناتجة عن أعمال مشروعة.

وقدرت السلطات قيمة الأموال والممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية.

استغاثة المواطنين من نصب شركة توظيف أمول بالجيزة

وفي واقعة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال الاستثمار، وامتناعهم عن سداد الأرباح.

ورصدت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم الترويج لشركات استثمارية تقدم أرباحًا دورية بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة ثان أكتوبر بلاغ من 3 أشخاص بتضررهم من مالك الشركة المشار إليه بمقطع الفيديو، وشقيقه عضو مجلس إدارة بالشركة، والمديرة التنفيذية للشركة لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (أكثر من مليون جنيه) بزعم توظيفها في مجال الاستثمار وامتناعهم عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية المستولى عليها.

القبض على المتهمين

وبإجراء التحريات أمكن تحديد (مالك الشركة وشقيقه "لهما معلومات جنائية" والمديرة التنفيذية)، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم، وعثر بحوزة الأول على (مبلغ مالي، و6 سيارات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية غسيل أموال غسل الأموال الاتجار بالمخدرات