غسل 12 مليون جنيه.. سقوط سمسار الهجرة غير الشرعية في المنوفية

غسيل أموال - تعبيرية

A . .A

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمنوفية.

غسل 12 مليون جنيه

رصدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصر جنائي “مقيم بمحافظة المنوفية” بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات- شراء السيارات”.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ملاحقة المتهم وأمكن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 12 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبات قانونية صارمة

وفي ذات السياق، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة.

وأشار بركة، إلى أن التعديلات التي أُقرت في مارس 2022 تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال، كما ينص القانون على الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط لكل من يُضبط بحوزته مبلغ يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عنه أثناء دخوله أو مغادرته البلاد.