ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من النصب عبر منصات إلكترونية

أموال - أرشيفية

A . .A

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه

رصدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 5 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات، تأسيس الشركات والمنشأت التجارية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين والممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

غسل 12 مليون جنيه

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمنوفية.

غسل 12 مليون جنيه

رصدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصر جنائي “مقيم بمحافظة المنوفية” بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات- شراء السيارات”.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ملاحقة المتهم وأمكن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 12 مليون جنيه.