ضبط المتهمين بغسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من كشف أنشطة 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

غسيل أموال 

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج المخدرات ثم حاولوا إخفاء مصدر العائدات غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر شراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي واقعة أخرى نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على عاطل وزوجته، (مقيمان بالقاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

غسيل الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يوحي بأن الأموال ناتجة عن أعمال مشروعة.

وقدرت السلطات قيمة الأموال والممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية.

كما ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين السبعة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات، عبر محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتضمنت طرقهم في غسل الأموال:

• تأسيس أنشطة تجارية صورية.
• شراء العقارات.
• اقتناء مركبات فارهة.

وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.