ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 100 مليون جنيه بالنقد الأجنبي

غسل أموال - أرشيفية

A . .A

استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

إخفاء مصدر الأموال

حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ زراعية وسيارات، حيث بلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 100 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

سقوط عناصر إجرامية غسلت 195 مليون جنيه في العقارات والسيارات

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 195 مليون جنيه.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات المخدرات والأسلحة، أن أحد المتهمين قام بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

كما تم ضبط 5 عناصر أخرى شديدة الخطورة متورطة في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، باستخدام أساليب مشابهة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي ومنع تهريب الأموال أو تحويلها خارج الدولة.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟