"فلوس مخدرات"، ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 25 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي؛ وقدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه.

تفاصيل غسل 25 مليون جنية من المخدرات

وأكدت التحريات أن المتهمين تورطا في جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، والاتجار بها، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة عن نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لتبدو كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

قدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بحوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات الجنائية.

ضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال بـ195 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 195 مليون جنيه.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات المخدرات والأسلحة، أن أحد المتهمين قام بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

كما تم ضبط 5 عناصر أخرى شديدة الخطورة متورطة في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، باستخدام أساليب مشابهة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي ومنع تهريب الأموال أو تحويلها خارج الدولة.

اقرأ أيضًا:

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 95 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟