سقوط تاجر مخدرات غسل 240 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي غسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.

240 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 240 مليون جنيه، تم تتبعها ورصدها ضمن مسار التحريات المالية.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية، وحماية الاقتصاد القومي من مخاطر غسل الأموال.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية،  جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة متحصلاتها.

ضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل 195 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 195 مليون جنيه.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات المخدرات والأسلحة، أن أحد المتهمين قام بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

كما تم ضبط 5 عناصر أخرى شديدة الخطورة متورطة في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، باستخدام أساليب مشابهة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي ومنع تهريب الأموال أو تحويلها خارج الدولة.

اقرأ أيضًا:

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 95 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟