ضبط عنصر جنائي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

أموال - أرشيفية

طه فاروق

A . .A

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ملاحقة ثروات تجار المخدرات

تعود الواقعة في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، و اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية.

شركات وعقارات

كشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في تجارة المخدرات وترويجها، حاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، اعتمد في ذلك على تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات.

80 مليون جنيه حصيلة الغسل

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استكمال التحقيقات.

ضبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال

وفي وقت سابق، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بمحاولة غسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

سقوط محتال انتحل صفة موظف حكومي

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ادعاء عمله بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياه – على خلاف الحقيقة – بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة استولى عليها.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

تقدير حجم الأموال والإجراءات القانونية

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

"الداخلية" تضبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال