ضبط عنصر جنائي غسل 40 مليون جنيه من تجارة السلاح

أموال - أرشيفية

طه فاروق

A . .A

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

غسل 40 مليون جنيه

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال

وفي وقت سابق، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بمحاولة غسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

سقوط محتال انتحل صفة موظف حكومي

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ادعاء عمله بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياه – على خلاف الحقيقة – بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة استولى عليها.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

تقدير حجم الأموال والإجراءات القانونية

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

"الداخلية" تضبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال