غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تلاحق "عنصر جنائي" وتجمد أصوله

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، عبر شراء عقارات وأراضي وأنشطة تجارية.

تتبع ثروات تجار الكيف

واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الجنائي.

150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وقام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقارات وأراضٍ وشركات.. خطة المتهم لإخفاء الأموال الحرام

ولجأ العنصر الجنائي إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، في محاولة لإضفاء المشروعية على أمواله المتحصلة من تجارة المخدرات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما تتواصل التحقيقات في الواقعة.

الداخلية تحذر المواطنين

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر أو إدخال البيانات البنكية عبر صفحات غير موثقة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية لا تطلب بيانات الحسابات أو البطاقات البنكية من المواطنين عبر الرسائل النصية، داعية إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية مماثلة.

اقرأ أيضًا:

ضبط تشكيل عصابي غسل 30 مليون جنيه من حصيلة النصب الإلكتروني على المواطنين

ضبط 300 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال من تزوير المحررات الرسمية