بـ60 مليون جنيه.. ضبط متهمين بغسل أموال مخدرات في شراء الأصول والمركبات

غسيل أموال - تعبيرية

A . .A

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك من خلال توظيف الأموال في شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

رصد نشاط المتهمين في غسل الأموال

ورصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين جنائيين، تبين قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.

ضبط المتهمين والممتلكات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والممتلكات المستخدمة في عمليات غسل الأموال.

وقدرت القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل الواقعة

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

طرق التمويه وإخفاء المصدر

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق: تأسيس الأنشطة التجاريةشراء العقارات والسياراتحجم المبالغ المغسولةوقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية