ضبط عنصر جنائي وشقيقته لقيامهما بغسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات نشاط عنصر جنائي وشقيقته في محافظة الجيزة، بعدما تبين قيامهما بغسل أموال قدرت قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل ضبط المتهمين 

وتأتي الواقعة في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، ورصد محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.

ووفقًا لما كشفت عنه التحريات، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي وشقيقته، يقيمان بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الأول في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

محاولة إخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحريات أن شقيقة المتهم ساعدته في محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا: 

عقارات وسيارات وأنشطة وهمية.. ضبط تاجر مخدرات غسل 65 مليون جنيه بأسوان

غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة أخفى متحصلات نشاطه غير المشروع

ضبط شخصين غسلا 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية