"غسلا 10 ملايين جنيه".. ضبط شخصين حولا الهجرة غير الشرعية لـ"بيزنس" شركات وسيارات

صورة أرشيفية

A . .A

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

التحريات

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء السيارات).

10 ملايين جنيه حصيلة الغسيل

وقدرت أفعال الغسيل التي قام بها المذكوران بمبلغ *(10 مليون جنيه)* متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تهريب الشباب وتسهيل الهجرة غير الشرعية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط قضيتي غسيل أموال بـ105 ملايين جنيه من تجارة السلاح والعملة

وفي وقت سابق، في ضربتين متتاليتين لتجفيف منابع الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين قاما بغسل 105 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما في الإتجار بالأسلحة النارية والعملة، ومحاولة إخفائها في أنشطة وعقارات وسيارات.

غسل 55 مليون جنيه من تجارة السلاح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت التحريات عن قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه تقريباً.

ضبط 8 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة

الهجرة غير الشرعية مكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

رابط مختصر