ضبط اثنين بتهمة "غسيل 20 مليون جنيه" بالقليوبية

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية ضبط شخصين في محافظة القليوبية، بتهمة غسيل 20 مليون جنيه.

وقالت الإدارة إن المتهمين الاثنين، حاولا توظيف الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

73 مليون

وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة  الجيزة.

وحاول المتهمان غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

وقدرت قيمة الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بـ73 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.