ضبط تاجر عملة غسل 7 ملايين جنيه في شراء عقارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص يقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

شراء وحدات السكنية

وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدِرت أفعال الغسل بمبلغ 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.