سقوط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه في العقارات والسيارات

أرشيفية

أنور فاروق

A . .A

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على صاحب شركة استثمار عقاري بالجيزة لقيامه بغسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

غسيل أموال

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية).

وقدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قضية غسيل أموال كبرى بالإسكندرية

وفي واقعة مشابهة، رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، غسل 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه.

ووفقًا للتحريات، حاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

ضبط المتهمين بغسيل الأموال

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن الإسكندرية، تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين المُشار إليهم، والممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وتقدرت القيمة المالية للممتلكات بـ135مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأسلحة النارية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الذخائر غير المرخصة شركة استثمار عقارى