بقيمة 260 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات

أرشيفية

أنور فاروق

A . .A

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص، بينهم 4 مسجلين جنائيًا، لقيامهم بغسل أموال تقدر بنحو 260 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.

إخفاء الأموال غير المشروعة

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال إسباغ طابع الشرعية عليها، عبر شراء عقارات، سيارات، أراضٍ زراعية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني بهدف تبييض الأموال وإخفاء حقيقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبات قانونية رادعة ضد غسل الأموال

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

وأشار بركة إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له، يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يُعثَر معه بمبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط.

غسل أموال التحريات شراء عقارات قطاع مكافحة المخدرات