الداخلية تضبط 6 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

كشف ملابسات غسل الأموال

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين تورط 6 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

العقارات والشركات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء صفة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات الفارهة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

تقدير الأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط سيدة غسلت 15 مليون جنيه حصيلة أموال الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.

سيدة تدير شبكة هجرة غير شرعية

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

شركات وعقارات وموتوسيكلات لغسيل الأموال

وكشفت التحريات، قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر أموالها غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي في تهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.