جرائم غسل الأموال ( 4 خبر )
إتهام البلوجر شاكر بغسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،
11 أغسطس 2025 05:42 م
ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا
في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة..
23 مايو 2025 03:36 م
الداخلية تنظّم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة..
18 أبريل 2025 02:09 م
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بـ60 مليون جنيه
يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأي مما يلي:
19 مايو 2024 09:09 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً