جرائم غسل الأموال ( 11 خبر )
اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
30 ديسمبر 2025 07:25 م
القبض على 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وأسفرت الحملات الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية.. التفاصيل..
30 ديسمبر 2025 01:25 م
ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 100 مليون جنيه بالنقد الأجنبي
استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..
24 ديسمبر 2025 01:36 م
إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة....
09 ديسمبر 2025 12:33 م
ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.. تفاصيل...
24 نوفمبر 2025 11:57 ص
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 95 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
04 نوفمبر 2025 12:56 م
ضبط 3 نصابين غسلوا 100 مليون جنيه في السيارات والعقارات
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، جهوده لمواجهة جرائم غسل الأموال.. تفاصيل..
19 أغسطس 2025 11:57 ص
إتهام البلوجر شاكر بغسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،
11 أغسطس 2025 05:42 م
ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا
في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة..
23 مايو 2025 03:36 م
الداخلية تنظّم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة..
18 أبريل 2025 02:09 م
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بـ60 مليون جنيه
يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأي مما يلي:
19 مايو 2024 09:09 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً