نتائج البحث عن :

جرائم غسل الأموال ( 33 خبر )

"غسل 10 ملايين جنيه".. القبض على متهم حاول إخفاء ثروته في شركات وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بغسل 10 ملايين جنيه؟

12 أكتوبر 2026 12:17 م

من الهجرة غير الشرعية.. ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع العمل على كشف محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلا

08 أكتوبر 2026 12:37 م

ضبط سيدة غسلت 15 مليون جنيه حصيلة أموال الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.

28 سبتمبر 2026 11:42 ص

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم..

19 سبتمبر 2026 02:18 م

غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة أخفى متحصلات نشاطه غير المشروع

استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

07 سبتمبر 2026 08:23 م

ضبط شخصين غسلا 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية.. تفاصيل..

04 سبتمبر 2026 12:48 م

من مصر لروسيا.. تحرك جديد لمطاردة أموال الجرائم وغسل الأموال

بحثت النيابة العامة مع نظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، في إطار توجيهات النائب العام..

26 أغسطس 2026 10:43 م

الداخلية تضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 50

02 أغسطس 2026 11:10 ص

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 130 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص

20 يوليو 2026 03:51 م

ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية

واصلت لاأجهزة الأمنية ، بوزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة

19 يوليو 2026 11:45 ص

ضبط عنصر جنائي غسل 250 مليون جنيه عبر عقارات وأراض ومركبات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع

18 يوليو 2026 04:39 م

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

16 يوليو 2026 12:04 م

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 220 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.

14 يوليو 2026 12:18 م

بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار.. إحالة 437 قضية غسل أموال خلال عامين للمحكمة الاقتصادية

واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها النوعية في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها.

11 يوليو 2026 11:44 ص

ضبط تاجر مخدرات غسل 190 مليون جنيه في العقارات والموتوسيكلات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.. التفاصيل..

04 يونيو 2026 05:29 م