ضبط سيدتين غسلتا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحر الأحمر

غسيل أموال - أرشيفية

عزت جمعة

A . .A

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على سيدتين غسلتا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحر الأحمر.

غسيل أموال

تعود الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتين "مقيمتان بمحافظة البحر الأحمر لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

كان أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، في وقت سابق بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

وجاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة متورطة في تلك القضايا، بلغت نحو:

748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا)، 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تجارة المخدرات البحر الأحمر