سقوط صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.

وكشفت التحريات، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات.

وقدرت مبالغ الغسل بـ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.