الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في شراء الشركات والعقارات السيارات.

غسيل أموال

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا مع  أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(100) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي واقعة أخرى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، ثبت تورطها في غسل مبالغ ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

80 مليون جنيه

وكشفت التحريات أن المتهمة أجرت محاولات عدة لإخفاء مصدر الأموال و"شرعنتها"، عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وقدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في ملاحقة مافيا المخدرات وغسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة لرصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.