غسيل أموال

ضبط 8 أشخاص غسلوا ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات

30 أكتوبر 2025 12:35 م

ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، والاتجار بالنقد الأجنبي.. التفاصيل..

09 أكتوبر 2025 01:16 م

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

03 أكتوبر 2025 12:46 م

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بغسيل أموال متحصلة من نشاط الإتجار بمواد المخدرة.

27 سبتمبر 2025 01:40 م

غسل 12 مليون جنيه.. سقوط سمسار الهجرة غير الشرعية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمنوفية.

19 سبتمبر 2025 02:29 م

بتهمة غسل الأموال.. تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بغسل أموال من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة ..التفاصيل..

18 سبتمبر 2025 05:05 م

ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عاطل وزوجته، (مقيمان بالقاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.. المزيد

13 سبتمبر 2025 12:37 م

بسبب المخاطر.. "HSBC" يغلق حسابات أثرياء عملاء من مصر ودول عربية

بدأت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة بـ"إتش إس بي سي" في سويسرا خطة للتخارج من عدد من عملائها الأثرياء بالشرق الأوسط لتقليل التعامل مع العملاء مرتفعي المخاطر.

23 أغسطس 2025 11:12 م

تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بقضية غسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بغسل أموال من خلال شراء وحدات سكنية.. التفاصيل..

20 أغسطس 2025 12:53 م

أرسلت له هدايا بالملايين.. "موناليزا" تدافع عن شاكر محظور: "معاك للموت"

دافعت إحدى صانعات المحتوى وتدعى “موناليزا”، عن البلوجر شاكر محظور، قائلة في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق “تيك توك”، “معاك للموت”.. التفاصيل

06 أغسطس 2025 03:11 م

الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في شراء الشركات والعقارات السيارات.. المزيد

28 يوليو 2025 11:09 ص

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

29 يونيو 2025 05:40 م

سقوط 7 عناصر إجرامية غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 7 عناصر إجرامية لإقدامهم على غسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

29 مايو 2025 11:57 ص

حصيلة الاتجار في المخدرات.. الكشف عن قضية غسيل أموال في الجيزة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بـغسل الأموال.

11 مايو 2025 07:28 م

ضبط أشخاص بتهمة غسيل 120 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. تفاصيل

20 أبريل 2025 06:52 م

ضبط شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزاة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، شخصين لاتهامهما بغسل 90 مليون جنيه.. المزيد

13 أبريل 2025 06:50 م

ضبط تاجري سلاح غسلا 33 مليون جنيه في العقارات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بغسل 33 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي...

11 أبريل 2025 01:20 م

مديونية بنك.. سقوط تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه بالفيوم

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه حصيلة تهرب

15 مارس 2025 03:14 م

ضبط 5 متهمين بتهمة غسل 200 مليون جنيه في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص، مقيمين في محافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه..

02 مارس 2025 04:34 م

القبض على تاجر سلاح متهم بغسيل 21 مليون جنيه في الفيوم

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، في القبض على أحد العناصر المتورطة في غسيل الأموال

11 يناير 2025 02:04 م

ضبط المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة العملة

ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة".

29 ديسمبر 2024 05:48 م

التحفظ على أموال البلوجر مداهم وغلق مطعمه

كشف المحامي أشرف فرحات، مستجدات تتعلق بإغلاق مطعم البلوجر الشهير محمد خالد، المعروف باسم "مداهم"....

20 ديسمبر 2024 05:25 م

ضبط قضية غسيل أموال كبرى في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص، بتهمة غسل 135 مليون جنيه.. تفاصيل

15 ديسمبر 2024 05:10 م

"تذاكر يانصيب".. مسؤول سابق بالاتحاد الأوروبي متهم بغسيل الأموال

واجه مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، ديدييه رايندرز، استجوابًا من جانب الشرطة ومداهمة لمنزله، للاشتباه في غسل الأموال خلال فترة ولايته السابقة كوزير في الحكومة البلجيكية.

04 ديسمبر 2024 07:35 م

القبض على تاجر مخدرات وزوجته غسلا 100 مليون جنيه بالقليوبية

ضبط عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية

11 نوفمبر 2024 11:55 ص

ضبط شخصين بتهمة غسيل 350 مليون جنيه في تجارة المخدرات

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

02 نوفمبر 2024 01:02 م