غسل الأموال

الداخلية تكشف قضيتي غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

21 مارس 2024 03:57 م

ضبط نصف طن حشيش وقضيتي غسيل أموال بـ125 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الإجراءات القانونية حيال شخصين "لـهما معلومات جنائية"، لقيامهما بغسل الأموال بقيمة 25 مليون جنيه

09 مارس 2024 01:05 م

ضبط 3 متهمين بغسل 18 مليون جنيه في محافظتين

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 3 أشخاص بمحافظتين لاتهامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بمخالفة القانون وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بقيمة 18 مليون جنيه.. تفاصيل

03 فبراير 2024 01:15 م

تفاصيل جريمة غسل 40 مليون جنيه في "السيارات والشقق"

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تفاصيل أكبر واقعة غسل أموال تقدر بـ 40 مليون جنيه بحوزة مدير إدارة و محاسب سابقاً بإحدى الشركات.

06 يناير 2024 04:47 م

ضبط مستثمر بتهمة غسل 150 مليون جنيه

تحريات الأجهزة الأمنية، أوضحت أن المتهم يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية

25 ديسمبر 2023 09:58 م