غسيل الأموال

القبض على عنصر جنائي لغسل 90 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة

27 أكتوبر 2025 11:42 ص

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة تجاه 4 عناصر غسلوا 55 مليونًا بدمياط

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية..

24 أكتوبر 2025 01:32 م

ضبط تاجر سلاح غسـل 45 مليون جنيه في العقارات والسيارات بسوهاج

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بسوهاج.

10 أكتوبر 2025 01:25 م

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، وغسل متحصلات نشاطهم الإجرامي في تأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات.

07 أكتوبر 2025 12:16 م

بقيمة 170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسل أموال متحصله من تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

26 سبتمبر 2025 06:33 م

أراض وسيارات وعقارات.. ضبط 26 عنصرًا جنائيًا بتهمة غسل 1.3 مليار جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 26 عنصرًا جنائيًا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

25 سبتمبر 2025 06:29 م

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة...

12 سبتمبر 2025 01:31 م

سقوط تاجر مخدرات غسـل 90 مليون جنيه في العقارات والسيارات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه.. تفاصيل..

29 أغسطس 2025 01:58 م

كيف تُكتشف عمليات غسيل الأموال عبر "تيك توك"؟

يتساءل الكثيرون عن كون أموال تطبيق “التيك توك” شرعية أو غير شرعية وعن القانون الحازم لتلك الامور، وذلك بعد أتهام كلا من البلوزجر شاكر محظور ومداهم وسوزي.

25 أغسطس 2025 11:19 م

رئيس "اتصالات النواب" يكشف أسرارًا جديدة عن وقائع ضبط عدد من البلوجرز

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي.. المزيد

06 أغسطس 2025 11:35 م

أسرته تترقب مصيره.. استكمال التحقيقات مع البلوجر "شاكر محظور"

تستكمل الجهات المختصة التحقيق مع البلوجر شاكر أمام نيابة الشؤون المالية على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهدم القيم الأخلاقية..التفاصيل

06 أغسطس 2025 02:18 م

من "تيك توك" إلى العقارات.. كيف غسلت سوزي الأردنية 15 مليون جنيه؟

لم يعد "تيك توك" مجرد منصة للترفيه والمقاطع الطريفة، بل تحوّل في بعض الحالات إلى بوابة خلفية لتحقيق أرباح طائلة بطرق مثيرة للجدل..

06 أغسطس 2025 12:43 م

اتهامات بغسل أموال وبيع أعضاء.. تيك توك "مجرم" حتى تثبت براءته

شهدت الساعات الماضية، حملات أمنية انتهت بضبط عدد من صناع المحتوى بتهم تتعلق بنشر مواد مسيئة وخادشة للحياء، واستغلال الأطفال...

03 أغسطس 2025 01:18 م

اتهامات لـ"تيك توك" بغسل الأموال عبر اللايفات.. كيف ذلك؟

تشهد مصر حملة مكثفة تستهدف المحتوى غير الأخلاقي على منصة "تيك توك"، وذلك عقب تصاعد الجدل حول ما يُبث عبر التطبيق..

03 أغسطس 2025 01:18 ص

القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 50 مليون جنيه..

11 يوليو 2025 01:39 م

ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

14 يونيو 2025 12:13 م

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 60 مليون جنيه في المنيا

في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة..

23 مايو 2025 03:36 م

إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما في تهريب ونقل المواد المخدرة خارج البلاد..

09 مايو 2025 11:32 ص

ضبط تاجر أسلحة نارية متورط في غسل أموال بـ31 مليون جنيه بأسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..

25 أبريل 2025 03:16 م

قضية غسيل ربع مليار جنيه تكشف "عصابة مخدرات" بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على 4 أشخاص في قضية غسيل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية بقيمة بلغت ربع مليار جنيه.

22 أبريل 2025 08:51 م

ضبط 6 متهمين بغسل 357 مليون جنيه من تجارة السلاح في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، بتهمة غسل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة...

21 مارس 2025 01:53 م

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه بأسوان

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

13 مارس 2025 05:10 م

FBC نسجت لهم خيوط الوهم.. كيف سقط آلاف الضحايا في فخ المنصة الشبح؟

تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات في قضية "منصة FBC الإلكترونية"، المتهمة بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.

25 فبراير 2025 09:18 م

قيمتها 137 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال كبرى في قنا

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، متهمين بالاتجار في السلاح بمحافظة قنا لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه.

09 فبراير 2025 08:07 م

"كان بيشتري عربيات".. ضبط تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عمله غسل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. التقاصيل..

21 يناير 2025 04:02 م

بـ60 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي المتخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

09 يناير 2025 12:36 م